В Госдуму был внесен законопроект № 490061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)», в котром предлагается контролировать операции физических лиц по картам эмитированным иностранными банками, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом. Доступ к списоку таких территорий и государств будет ограничен.
Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения:
- дату и место совершения операции с денежными средствами;
- сумму, на которую совершена операция с денежными средствами;
- номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;
- сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами;
- сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами, в случае если операция с денежными средствами совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;
- наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами.
Данный закон о контроле снятия в банкоматах денег с иностранных карт может затронуть большое количество фотостокеров, которые используют систему Payoneer для получения вознаграждения от фотостоков.
Профильный комитет Госдумы предложил принять законопроект в первом чтении на заседании, которое состоится 25 сентября 2018 года. Закон вступит в силу по истечению 180 дней с момента опубликования.
Последнее изменение: 17 октября 2019 в 17:04.